CEO da Binance, Changpeng Zhao, se Declara Culpado em Caso de Lavagem de Dinheiro

Em um momento crucial para a regulamentação do mercado de criptografia, Changpeng Zhao, bilionário e CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. A Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 19,61 bilhões) em multas e outras penalidades como parte de um acordo com o governo federal dos EUA.

Zhao, uma figura proeminente no mercado de criptoativos, também concordou em renunciar ao seu cargo de CEO na empresa que fundou, além de pagar uma multa pessoal de US$ 200 milhões (cerca de R$ 980,40 milhões). A Binance admitiu ter se envolvido em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.

As autoridades norte-americanas descreveram esta resolução como a maior de todos os tempos envolvendo acusações criminais contra um executivo corporativo. Após uma extensa investigação, a Binance foi acusada de permitir transações ilícitas em sua plataforma, que incluíam desde abuso sexual infantil e tráfico de narcóticos até financiamento do terrorismo para grupos como ISIS, Al Qaeda e as Brigadas Al-Qassam do Hamas.

Zhao, cuja fortuna é estimada em mais de US$ 23 bilhões (aproximadamente R$ 112,75 bilhões), admitiu não ter mantido um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais. As autoridades dos EUA esperam que a confissão de culpa da Binance e de Zhao, juntamente com a recente condenação do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, envie uma mensagem clara àqueles que utilizam a indústria de criptoativos para fins ilícitos.

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, destacou a magnitude das penalidades aplicadas à Binance, considerando-as como uma das maiores da história dos Estados Unidos. Zhao pode ser condenado a até 10 anos de prisão, embora se espere que a sentença seja significativamente menor.

Como parte do acordo judicial, Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 245,10 milhões), além de US$ 150 milhões (aproximadamente R$ 735,30 milhões) em penalidades civis à Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Binance também deverá devolver US$ 1,35 bilhão (cerca de R$ 6,62 bilhões) em ganhos ilícitos e pagar uma multa monetária civil de igual valor à CFTC.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, criticou a Binance por ignorar suas obrigações legais em busca de lucros, facilitando o fluxo de dinheiro para atividades criminosas. O acordo da Binance foi alcançado em conjunto com várias agências governamentais dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a CFTC.

A confissão de culpa da Binance e de Zhao ressalta a crescente atenção e esforços regulatórios sobre a indústria de criptomoedas, que por muito tempo permaneceu em grande parte não regulamentada. As autoridades dos EUA afirmam que continuarão a monitorar de perto as atividades ilícitas no mercado de criptoativos e manterão os esforços para sua regulação.